Vérification des personnes et des entreprises
Selon le produit et la route, Bumxpress peut collecter et vérifier des informations d’identité, de contact, d’immatriculation, de bénéficiaire effectif et de représentant autorisé. Des justificatifs supplémentaires peuvent être demandés si nécessaire.
Filtrage et surveillance
Les activités concernées peuvent faire l’objet d’un filtrage des sanctions et des personnes politiquement exposées, d’une surveillance des transactions, de questions sur l’origine des fonds et d’une diligence renforcée. Nous ne publions pas les seuils confidentiels ni les règles de détection.
Conservation et activités suspectes
Les dossiers peuvent être conservés pendant les périodes légales et opérationnelles applicables. Une activité peut être retardée, refusée, restreinte ou signalée à une autorité compétente si nécessaire ; Bumxpress peut ne pas être en mesure d’expliquer des décisions de signalement confidentielles.